专注创造遗迹 执着建设梦思
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-107
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性答复或要害遗漏。
尽头辅导：
为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“英搏转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“英搏转债”抓券东说念主谨防在限期内转股。债券抓有东说念主抓
有的“英搏转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前根除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性经管要求的，不成将所抓“英搏转债”退换为股票，特提请投资者关
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注不成转股的风险。
转债”，将按照 100.10 元/张的价钱强制赎回，因现在“英搏转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“英搏转债”抓有东说念主谨防在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者谨防投资风险。
自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价钱已有 15 个
交往日的收盘价不低于公司可退换公司债券（“英搏转债”）当期转股价钱
（17.34 元/股）的 130%（即 22.54 元/股）。笔据《珠海英搏尔电气股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的讨论商定，已触发“英搏转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“英搏转债”的议案》，团结当前市集及公司本身情况，经过审慎考
虑，公司董事会应允公司诈骗“英搏转债”的提前赎回职权，并授权公司经管层
致密后续“英搏转债”赎回的一齐联系事宜。现将提前赎回“英搏转债”的讨论
事项公告如下。
一、“英搏转债”基本情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2024]1235
号”文应允注册的批复，公司向不特定对象刊行 8,171,597 张可退换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币
意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交往，债券简称为“英搏
转债”、债券代码为“123249”。
笔据《召募评释书》的讨论商定，本次可转债转股期自可转债刊行收场之日
（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日
止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至
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自后的第 1 个交往日，顺延时候付息款项不另计息）。
笔据《召募评释书》，本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股。
（公告编号：2024-088）。因 2023 年规定性股票激勉策画第一个包摄期 3,506,460
股规定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市运动，公司总股本增
加，“英搏转债”的转股价钱由 17.57 元/股调治为 17.46 元/股，调治后的转股
价钱自 2024 年 11 月 8 日起奏效。
（公告编号：2025-037）。因公司实践 2024 年年度权益分拨决议，以现存总股
本 262,940,935 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.291886 元（含税），
“英搏转债”的转股价钱由 17.46 元/股调治为 17.43 元/股，调治后的转股价钱
自 2025 年 6 月 13 日起奏效。
告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年规定性股票激勉策画第二个包摄期第
一批次 3,153,420 股规定性股票登记手续办理完成并于 2025 年 11 月 4 日上市流
通，公司总股本加多，“英搏转债”的转股价钱由 17.43 元/股调治为 17.34 元/
股，调治后的转股价钱自 2025 年 11 月 4 日起奏效。
边界本公告显露日，“英搏转债”最新转股价钱为 17.34 元/股。
二、“英搏转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》对有条件赎回条件的商定如下：
“在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行可转债的转股期内，如若公司 A 股股票汇集三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面
总金额；i 指可转债昔时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往
日按调治前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调治后的交往日按调治后的转股价钱
和收盘价钱运筹帷幄。”
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价钱已有 15 个
交往日的收盘价不低于“英搏转债”当期转股价钱（17.34 元/股）的 130%（即
发“英搏转债”有条件赎回条件。
三、“英搏转债”赎回实践安排
（一）赎回价钱过火慑服依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“英搏转债”赎回
价钱为 100.10 元/张（含税）。运筹帷幄进程如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 24 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 1 月 7 日）止的实际日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×75/365≈0.10 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
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税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“英
搏转债”抓有东说念主。
（三）赎回阵势实时辰、公告安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“英搏转债”。本次赎回
完成后，“英搏转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“英搏转债”抓有东说念主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议格式
参议部门：公司证券部
参议地址：珠海市高新区香山路 3266 号
讨论电话：0756-6860880
讨论邮箱：enpower@vip.163.com
四、公司实际抵制东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、高档经管东说念主
员在赎回条件餍足前的六个月内交往“英搏转债”的情况
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经公司自查，公司实际抵制东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、高
级经管东说念主员在本次“英搏转债”赎回条件餍足前六个月内不存在交往“英搏转
债”情况。
五、其他需评释的事项
进行转股陈说。具体转股操作提议债券抓有东说念主在陈说前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次陈说转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债
抓有东说念主苦求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可转债部分，公司
将按照中国证监会、深交所等部门的讨论章程，在转股日后的五个交往日内以现
金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
陈说后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可退换公司债券提前赎回的法律观点书；
搏转债”的核查观点。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
